NexFundAI, un jeton Ethereum développé secrètement par le FBI, a servi à mener des enquêtes discrètes sur la manipulation des prix et les pratiques illégales sur les marchés des cryptomonnaies, notamment les systèmes de pump-and-dump.
Dans une enquête inédite sur la manipulation des prix sur les marchés des cryptomonnaies, le FBI a révélé avoir développé sa propre cryptomonnaie pour démanteler des réseaux frauduleux. Le jeton, baptisé NexFundAI et basé sur Ethereum, a été créé en collaboration avec des « témoins coopérants » afin de mieux comprendre les mécanismes internes des stratagèmes de pump-and-dump. Cette initiative, inédite dans son approche, a permis de démasquer plusieurs acteurs opérant dans l’ombre de ces marchés.
Une enquête de grande envergure
À la suite de cette enquête, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé trois sociétés de « teneurs de marché » ainsi que neuf (09) personnes pour leur rôle présumé dans la manipulation de prix d’actifs cryptographiques. Le ministère de la Justice a également porté des accusations contre 18 entités pour « fraude et manipulation généralisées » sur ces marchés. Ces acteurs sont accusés d’avoir gonflé artificiellement les valeurs de leurs jetons en pratiquant des opérations de blanchiment pour faire croire à une activité de trading active et légitime.
« Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle variante de la criminalité financière à l’ancienne », a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, dans un communiqué. Les accusations concernent notamment les dirigeants de quatre sociétés de cryptomonnaies et des employés de quatre teneurs de marché.
NexFundAI, un jeton au service de l’enquête
NexFundAI, la cryptomonnaie développée secrètement par le FBI, a été un outil clé dans cette opération d’infiltration. Ce jeton Ethereum, utilisé à des fins d’enquête, a permis de déceler des pratiques frauduleuses au sein de plusieurs plateformes. ZMQuant, CLS Global et MyTrade, trois teneurs de marché impliqués dans l’affaire, ont conspiré pour manipuler les transactions de NexFundAI. Sans savoir que ce jeton avait été créé par le FBI, ces sociétés ont exécuté des opérations frauduleuses visant à contrôler les cycles de pump-and-dump.
Liu Zhou, un « market maker » opérant pour MyTrade MM, aurait affirmé que son entreprise surpassait ses concurrents en raison de sa capacité à « contrôler le pump and dump », facilitant ainsi les opérations de trading clandestin. Ce type de pratiques a escroqué des millions de dollars aux investisseurs, tout en projetant une image de marché légitime.
Des millions de dollars restitués
Selon les informations révélées, l’enquête a conduit à la récupération de 25 millions de dollars provenant des bénéfices illégaux issus de ces activités frauduleuses. Ces fonds seront restitués aux investisseurs lésés.
Un porte-parole du FBI a confirmé à CoinDesk que l’activité autour de NexFundAI était désormais suspendue, bien que les détails spécifiques sur l’ampleur des transactions restent confidentiels. Lors d’une conférence de presse, Joshua Levy, procureur américain par intérim du district du Massachusetts, a déclaré que le trading sur le jeton était désormais désactivé, marquant la fin de cette phase d’infiltration.
